Δήλωση από όσους εισέρχονται - εξέρχονται της ΕΕ με άνω των 10.000 ευρώ

Δήλωση από όσους εισέρχονται - εξέρχονται της ΕΕ με άνω των 10.000 ευρώ

Υποχρεωμένα να υποβάλλουν γραπτή δήλωση είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, που εισέρχονται η εξέρχονται από την EE και φέρουν μαζί τους από 10.000 ευρώ και άνω.

Απόφαση του ΓΓ Εσόδων, Χ.Θεοχάρη, που εναρμονίζει το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό προβλέπει πως το έντυπο δήλωσης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποβάλλοντος τη δήλωση (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας και τον μοναδικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης) τα στοιχεία του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα, τον αποδέκτη των χρημάτων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα, το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων, την προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους, την διαδρομή και το μεταφορικό μέσο.

Η δήλωση υποβάλλεται ενυπόγραφη από τον ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να ζητήσει να πάρει θεωρημένο αντίγραφό της.

Στις περιπτώσεις που το έντυπο της δήλωσης δεν υποβάλλεται από τον ταξιδιώτη, αλλά χρησιμοποιείται για καταχώρηση πληροφοριών, κατόπιν ελέγχου του ταξιδιώτη, δεν θα υπογράφεται από τον ταξιδιώτη.

Οι δηλώσεις ακολούθως θα καταχωρούνται από το τελωνείο σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο.

Η απόφαση του κ. Θεοχάρη ξεκαθαρίζει πως όταν από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης προκύψει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η υπόθεση παραπέμπεται από αυτή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και πραγματοποιείται παρακατάθεση των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Δείτε επίσης στην ίδια κατηγορία